|
V/v: Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2007 và Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA trân trọng thông báo đến Quư cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2007 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:
1. Chốt danh sách cổ đông
Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2007: 16h00 ngày 18 tháng 06 năm 2008.
2. Họp Đại hội đồng cổ đông
Thời gian: 8h00 – Thứ Bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2008.
Địa điểm: Lầu 3 Khách sạn Sheraton Sài G̣n – Ballroom.
Số 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008.
- Báo cáo tài chính năm 2007 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận.
- Báo cáo định hướng phát triển đến năm 2010.
- Các tờ tŕnh để Đại hội thông qua.
- Bầu Ban Kiểm Soát.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
Tham dự đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18 tháng 06 năm 2008 có quyền tham dự Đại hội.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Thời hạn đăng kư tham dự đại hội: 16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2008.
- Cổ đông đăng kư tham dự hoặc người được ủy quyền tham dự vui ḷng đăng kư trực tiếp tại hoặc gửi về Công ty theo địa chỉ:
o Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA
o Lô 10, đường số 5, KCN Vietnam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh B́nh Dương.
o Điện thoại: 84-650-757922 Fax: 84-650-757921
o Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hà Thu – Thư kư Hội đồng quản trị
HP: 090 888 1931 – Email: bom.office@icapharma.com
- Công ty sẽ gửi Mẫu giấy ủy quyền và Giấy đăng kư tham dự Đại hội cùng Thư mời đến Quư cổ đông hoặc Quư cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui ḷng đem theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính); Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Tải file Đăng kư tham dự Đại Hội Cổ Đông
- Tải file uỷ quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông
Thư ứng cử và Giấy đề cử vui ḷng gửi về Công ty ICA trước 16h00 ngày 26/06/2008
- Thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát
- Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát
B́nh Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2008
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ VĂN TOÀN |
